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关于召开龙江银行股份有限公司2023年第四次临时股东大会的公告

各位股东：

根据龙江银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第四十一次会议决议，决定于2023年12月20日以现场与视频相结合的方式召开龙江银行股份有限公司2023年第四次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。现将有关事项通知如下：

一、会议召集人

本行董事会。

二、现场参会地点

本次会议设有1个主会场和4个分会场。

主会场：龙江银行总行（黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号）4楼大会议室。

分会场：龙江银行齐齐哈尔分行（黑龙江省齐齐哈尔市建华区中华路318号）7楼会议室、龙江银行大庆分行（黑龙江省大庆市萨尔图区商贸西街26号）12楼会议室、龙江银行牡丹江分行（黑龙江省牡丹江市西安区爱民街186号）6楼会议室、龙江银行七台河分行（黑龙江省七台河市桃山区大同街361号）2楼会议室。

三、参会及表决方式

股东可选择在主、分会场以现场方式参会或通过视频方式参会，视频接入会议具体操作流程详见附件3。

在主会场参会的股东采取现场表决的方式；在分会场参会的股东采取现场表决，由分会场联络人统计表决结果，并发送至主会场联络人处汇总的方式；视频参会的股东采取将签好的书面表决书照片（或扫描件）发送至主会场联络人处汇总，会后补交书面表决书的方式。

四、会议时间

会议时间：2023年12月20日14时（请提前15分钟入场）。

五、会议审议事项

（一）审议《关于选举姜春洁先生为龙江银行第四届董事会董事的议案》；

（二）审议《关于选举刘宇翔先生为龙江银行第四届董事会董事的议案》；

（三）审议《关于选举姜正华女士为龙江银行第四届董事会董事的议案》；

（四）审议《关于选举蔡楠竹先生为龙江银行第四届董事会职工董事的议案》；

（五）审议《关于选举程帅先生为龙江银行第四届董事会董事的议案》；

（六）审议《关于选举蹇侠先生为龙江银行第四届董事会董事的议案》；

（七）审议《关于选举李志强先生为龙江银行第四届董事会董事的议案》；

（八）审议《关于选举王珏女士为龙江银行第四届董事会董事的议案》；

（九）审议《关于选举吉林先生为龙江银行第四届董事会董事的议案》；

（十）审议《关于选举陈工先生为龙江银行第四届董事会独立董事的议案》；

（十一）审议《关于选举施烜先生为龙江银行第四届董事会独立董事的议案》；

（十二）审议《关于选举刘绪华先生为龙江银行第四届董事会独立董事的议案》；

（十三）审议《关于选举罗荣华先生为龙江银行第四届董事会独立董事的议案》；

（十四）审议《关于选举刘倩女士为龙江银行第四届董事会独立董事的议案》；

（十五）审议《关于龙江银行收购集贤润生村镇银行设立分支机构的议案》；

（十六）审议《关于龙江银行收购克山润生村镇银行设立分支机构的议案》；

（十七）审议《关于续聘黑龙江容大会计师事务所为本行提供财务报告审计服务的议案》。

六、会议出席对象

（一）凡于2023年11月30日登记在本行股东名册上的股东，均有权出席本次股东大会。

（二）上述股东授权委托的代理人。

（三）本行董事、监事、高级管理人员。

（四）本行聘请的律师。

七、出席会议登记办法

（一）登记办法。符合上述条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、本人有效身份证件及复印件、股权证及复印件；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法人身份证复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件及复印件、股权证及复印件进行登记。

符合上述条件的本行自然人股东出席会议的，须持有本人身份证及复印件或其他能够表明身份的有效证件或证明、股权证及复印件；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、委托人身份证复印件、本人有效身份证件及复印件、委托人的股权证及复印件进行登记。

上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。

（二）登记时间和方式。拟出席股东大会的股东应于2023年12月15日12时之前，以来人或信函的方式将出席股东大会的确认回执及所需登记文件送达本行（邮寄地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号；收信人：龙江银行总行董事会办公室）。

八、其他事项

（一）依据《商业银行股权管理暂行办法》《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》及其他有关法律、法规和《龙江银行股份有限公司股权管理实施办法》规定，股东质押本行股份数量达到或超过其持有本行股份的50%时，其在股东大会上暂停行使表决权。

（二）预计本次股东大会需时半天。参加股东大会的股东及股东代理人的交通、食宿、通讯及其他有关费用自理。

（三）联系方式。

哈尔滨主会场联系人及联系方式：

王天姝：0451-85706153 15774513006

传真：0451-85706153

齐齐哈尔分会场联系人及联系方式：

王迎露：0452-2581223 19917768855

大庆分会场联系人及联系方式：

黄育红：0459-6032166 13836747755

牡丹江分会场联系人及联系方式：

刘欣欣：0453-6319036 13604637832

七台河分会场联系人及联系方式：

彭博：0464-8688560 13614677434

附件： 1.授权委托书

2.参加会议回执

3.腾讯视频会议参会使用指南

龙江银行股份有限公司董事会

　　 2023年12月5日

附件1

授权委托书

龙江银行股份有限公司：
  兹授权委托            先生/女士代表本单位/本人出席2023年12月20日召开的龙江银行股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代表本单位/本人对议案投票。受托人可代本单位/本人行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件2

龙江银行股份有限公司2023年

第四次临时股东大会回执

龙江银行股份有限公司：