龙江银行股份有限公司关联交易公告

  一、关联交易概述

  黑龙江省金融控股集团有限公司（以下简称“金控集团”）于2019年1月18日注册成立，经济性质：国有独资，注册资本：人民币923,000万元，黑龙江省财政厅持有其100%股份，注册地址：哈尔滨市松北区世茂大道605号，法定代表人：于宏。主要经营范围：投资与资产管理，资本投资服务；非公开募集证券投资基金；控股公司服务；金融信息服务。

  2022年3月25日，龙江银行股份有限公司（以下简称“本行”）为金控集团发放贷款50亿元（人民币，下同），占本行上季末资本净额18.31%，期限1年。金控集团为本行主要股东黑龙江省大正投资集团有限责任公司的控股股东，根据相关监管规定，金控集团构成本行关联方，本行与金控集团之间的本笔交易构成重大关联交易，本笔交易按照商业原则以不优于对非关联方同类交易的条件进行定价，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

  二、审议表决情况

  经本行第三届董事会风险管理与关联交易控制委员会第十六次会议、第三届董事会第二十三次会议、2022年第一次临时股东大会审议同意为金控集团授信71亿元，其中包括上述50亿元贷款业务。

  本行3位独立董事对前述关联交易进行了事前审核，同意将前述关联交易提交董事会审议，并发表了独立意见。

  根据相关回避原则，在董事会对此业务的审议过程中，黑龙江省大正投资集团有限责任公司派驻的董事回避了对议案的表决；在股东大会对此业务的审议过程中，黑龙江省大正投资集团有限责任公司回避了对议案的表决。审议程序符合相关规定。

  特此公告。

龙江银行股份有限公司董事会

2022年4月14日